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'Palos blancos' en desfalco al Banco Unión

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Foto:eldia Foto:eldia

El Ministerio Público pidió la detención preventiva para los 11 nuevos implicados en el caso del millonario desfalco al Banco Unión,  informó ayer el fiscal departamental, Edwin Blanco.

"Hemos presentado a la autoridad jurisdiccional la resolución de imputación formal, donde se solicita la detención preventiva por la presunta comisión de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y otros", dijo.

Lavado de activos. Blanco explicó que la mayoría de los imputados fueron utilizados como palos blancos para el lavado de activos provenientes del ilícito o sustracción de dinero de la agencia bancaria que investiga la comisión de fiscales.
Comentó que en el allanamiento a un inmueble en Alto Chijini, los fiscales descubrieron irregularidades, como un circuito de cámaras de video vigilancia que fue inhabilitado al enterarse de la presencia de autoridades.

Depósito de dinero en banco chino. El fiscal que investiga el desfalco al Banco Unión, Daniel Ayala, informó que el principal acusado Juan Franz P.M. depositó dinero en un banco chino con el fin de comprar maquinaria para construir paredes de yeso. 
Se trataría, de acuerdo al Ministerio Público, de otro de los múltiples emprendimientos que tuvo Juan Franz con el dinero sustraído al Banco Unión, que según el informe preliminar de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) asciende a 37,6 millones de bolivianos.
El dinero "habría invertido en varias situaciones, comprado una discoteca, invertido en una curtiembre, también habría depositado dinero en una cuenta de un banco de china con la finalidad de comprar maquinaria para hacer paredes de yeso, algo así, son varias situaciones, pero estos montos de dinero están en plena etapa de investigación", apuntó.

Forma de operar del imputado. "El imputado, al ser el jefe de agencia sacaba el dinero de la caja de seguridad del banco, de la bóveda desviaba la cámara de seguridad que grababa todos los movimientos que estaban cercanos a la bóveda; la imputada ingresaba en el banco y colocaba el dinero en la cartera. Además de acuerdo a los testigos, dos choferes y un mensajero que eran allegados a esta persona, nos indicaron que el imputado, sacaba el dinero en bolsas negras".
El  exjefe de operaciones de la agencia de Batallas, trabajó dos años en esa población, aunque fue parte del Banco Unión desde 2011.

Sacaba el dinero en maletas y bolsas negras. Asimismo informó que Juan Pari, no sacaba dinero en su cuerpo como se dijo anteriormente, sino lo hacía en maletas y bolsas negras, debido a ello indicó que los policías como el personal de seguridad de Batallas tienen responsabilidad del desfalco millonario.
El fiscal adelantó que la audiencia de medidas cautelares de los aprehendidos se llevará a cabo mañana a las 09.00, y serán puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional tres mujeres y siete varones.

Fuente:eldia

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